东营市反诈中心2018年避免损失1293万元 提示防范


更新时间: 2019-09-11

  (记者 张艳秋) 1月2日,东营市公安局召开了反电信网络诈骗工作的新闻发布会,市公安局党委委员、副局长刘玉海对反诈中心成立以来的工作情况做了详细介绍。2018年全市共电信诈骗案件、涉案损失金额同比分别下降11.62 %、54.74%;抓获犯罪嫌疑人48人,同比上升92%;成功预警劝阻3978起,避免损失1293万元。

  2018年1月25日,重新整合的东营市反电信网络诈骗中心重新挂牌运行。市反诈中心重点围绕提升研判打击能力,从各分县局及市局相关警种部门抽调了经验丰富的民警入驻,大大提升了研判打击实战效能。启用“三方通话”,加大快速止付冻结力度。2018年,累计查询涉案银行账户671个,查询交易明细13.02千万笔(次)、冻结银行账户664个,拦截诈骗电线个。强化实战功能,打击电信诈骗犯罪成效凸显。近期以来,先后研判确定抓获犯罪嫌疑人32人,破获案件65起,一大批案件相继告破。

  当前,电信网络诈骗案件仍然持续高发,反诈中心将继续加大打击力度,最大限度地多破案、多挽损。同时,电信诈骗系可防性案件,宣传防范的任务依然很重,需要警民携手,动员社会各界力量共同构筑宣传防范的工作大格局,努力减少发案,降低损失。

  从发案类型看,东营市发案较高的占发案比率较高的9类电信诈骗案件分别是:刷单诈骗占发案总数的32.61%;代办信用卡、贷款类诈骗占发案总数的17.39%;网络购物诈骗占发案总数的10.14%;冒充熟人、领导诈骗占发案总数的7.83%;冒充银行、保险客服诈骗占发案总数的6.09%;盗刷信用卡诈骗占发案总数的4.64%;退款退税类诈骗占发案总数的3.19%;网络游戏类诈骗占发案总数的2.89%;网络交友类诈骗占发案总数的2.75%。

  从发案人群看,中小企业财务人员、高校学生、家庭主妇、30-50岁网络投资理财人员、网络游戏爱好者、离退休老年人等仍是被诈骗的重点人群。

  发布会上,反诈中心还为大家准备了10起案例、10种常见诈骗手段防范以及遭遇电信诈骗怎么办等相关知识,提醒提示市民共同防范电信诈骗。

  1、广饶县信用卡还款诈骗案:2018月1月10日 ,广饶县局接到报警,受害人程某称在广饶县怡景苑为他人还银行卡借款时被诈骗55000元钱。接到报警后,反诈民警经长期侦查,通过查询资金流、通讯流,确定了嫌疑人活动轨迹,于2018年10月19日成功在广东省大埔县抓获犯罪嫌疑人杨某,经审讯,犯罪嫌疑人杨某对犯罪事实供认不讳。

  2、东营区“1.26”大货车违法销分诈骗案。2018年1月26日,东营区刘某现从微信上添加好友,犯罪嫌疑人以帮助处理大货车车辆违法为由骗取刘某1.5万元。接案后,反诈民警对涉诈微信号、收款的账号等进行深度研判,最终确定夏某杰(男,36岁,青岛平度人)有重大作案嫌疑。11月28日, 反诈民警在青岛市市平度市将犯罪嫌疑人夏某杰抓获。经初步审讯,犯罪嫌疑人夏某交代以此种方式骗取我省东营市、临沂、滨州、潍坊等地作案10余起,涉案金额近70余万元。

  3、河口区微信添加好友诈骗案:2018年3月份,东营市河口区的王某通过微信附近的人添加了一名 “女性”好友,两人很快在网上确立了“恋爱关系”,几个月里,这名“女友”总共以进货、买东西等各种理由让王某打款33860元,王某最终被拉黑后才得知被骗。报案后,反诈民警立即行动,通过对涉案微信号、收款账号等进行深度研判,11月28日,将涉嫌冒充女性实施诈骗的男性犯罪嫌疑人王某露抓获,其对犯罪事实供认不讳。

  4、东营区时时彩网站投注诈骗案:2018年6月12日,东营区李某报案,称其在百合交友网认识一名做网络的人,联系一段时间后,嫌疑人不断诱导她进入时时彩网站投注,2018年6月9日至6月12日共投入网站150余万元,期间出48余万元,2018年6月12日13时许,她发现网站关闭并与嫌疑人失去联系,共被骗102余万元。接到报案后,反诈民警随即调取李某银行流水开展工作,通过分析资金流,最终经查明了取款地,反诈民警在晋江市反电诈中心的配合下,成功抓捕犯罪嫌疑人周某、王某,当场缴获现金55万元。后经审讯,又将犯罪嫌疑人洪某、彭某、庄某抓获,现5名嫌疑人已全部归案。

  5、利津县网上销售柴油诈骗案:2018年7月份,利津县受害人陈某报警称:7月4日12时许,其被人以销售柴油的名义,以网银转账的方式,诈骗其人民币190万元。接报警后,反诈民警第一时间进行紧急止付,成功查控、冻结被骗资金。反诈民警对本案展开多线侦查,从赃款流向、嫌疑人行动轨迹等方面层层推进,顺藤摸瓜,后锁定四川籍嫌疑人罗某、李某,经过多方调查取证,8月30日,将罗某、李某抓获。

  6、垦利“7.7”涉油重大诈骗案:2018年7月23日,垦利警方接到高某报警称其通过微信群被人以购买低价油为由诈骗360万元。接报后,警方迅速启动涉案账户紧急止付程序,却发现钱已在极短时间内被全部提取。反诈民警立即成立专案组,分析研判嫌疑人真实身份、活动轨迹和落脚点,跨越2000余公里,辗转广东省深圳市、潮州市饶平县、东莞市等地开展侦查工作,于11月23日至24日,将四名嫌疑人全部抓获归案。

  7、河口区网上购车诈骗案:2018年7月26日9时许,河口分局接到报警,受害人孟某某报案称:7月13日,其在互联网某平台看到一买卖本田雅阁轿车的广告,随后与卖车人联系买车,但其将购车款打入对方账号后并未收到车,发现被骗。接报案后,反诈民警迅速对资金流、通讯流展开顺线调查,锁定犯罪嫌疑人楚某某,经大量细致工作,民警成功获取嫌疑人楚某某藏匿线索,便立即赶赴河南实施抓捕,在当地公安机关的大力配合下,9月4日在河南将楚某某抓捕归案。经审讯,犯罪嫌疑人楚某某对其以联系买卖二手车为由诈骗孟某某14万余元的犯罪事实供认不讳。

  8、港区网上信用卡提额度诈骗案:2018年7月份,港区分局接到受害人郭某报案称:其在微信群里看到李某发送的信用卡代办、养卡、提额的广告,因为郭某急需用钱,遂电话联系李某,让其给自己的三张信用卡提额,并将信用卡交予李某,李某随后将郭某信用卡里的35800元钱分多笔通过自己手上的pos机转到自己的银行卡上。7月中旬,郭某联系不上李某,意识到被诈骗,遂向公安机关报警。接到报案后,港区反诈民警立即进行案件侦查工作,7月26日将利津籍李某抓获,经审讯,李某对犯罪事实供认不讳。

  9、东营区QQ冒充老板诈骗案:2018年11月1日,东营区分局接到彭某报警,称有人在QQ上冒充其公司老板,让其转账100万元,后发现被骗。接案后,反诈民警迅速对嫌疑账户进行锁卡止付,并第一时间到银行对嫌疑账户进行冻结,涉案100万资金全部被追回。

  10、广饶县以销售轮胎为由诈骗案:2018年12月4日,受害人顾某到广饶县局报警称,通过一个轮胎微信群认识一微信网友,对方称其有一批库存轮胎需要销货,顾某可以帮其销货并从中赚取利润,随后对方以收取运费和定金为由共骗取顾某34000元,受害人发现被骗后报警。接到报警后,反诈民警根据资金流、信息流等,12月8日反诈民警赴广东省博罗县园洲镇将犯罪嫌疑人李某军抓获。经审讯,犯罪嫌疑人李某军对犯罪事实供认不讳,并为新疆、安徽等地带破此类案件4起。

  近年来,虽然警察蜀黍加班加点破获了一大批电信网络诈骗案件,抓获了一大批违法犯罪嫌疑人。但还是会有群众稍有不慎受骗上当,受害群众少则损失几千,多则损失上百万,一旦被骗,后悔莫及。警察蜀黍仔细分析诈骗分子的手段,可谓穷尽其毕生才华,无所不用极其,只为骗取您的血汗钱。

  快要过年了,诈骗分子知道您要发年终奖了,钱袋子鼓起来了,已经开始蠢蠢欲动。警察蜀黍在这里提醒大家:一定要提高警惕,千万别把您工作一年的辛苦钱拱手相送!这里,警察蜀黍为您剖析了十大常见诈骗手段,牢记“五不一打”防骗口诀,今后遇到类似情况您就知道该怎么做了。

  1、兼职刷单诈骗:骗子通过群发短信、求职网站、QQ微信等渠道发布兼职广告,以高额佣金为诱饵吸引当事人上钩,要求事主先支付保证金、培训费;或者要求事主刷单,声称会返还本金及佣金,待当事人刷单金额较多时,就会以系统卡单,系统错误为由,要求事主继续刷单或汇保证金,从而骗取钱财。

  【防骗提醒】求职者不要轻信网络上“高佣金”“先垫付”等兼职刷单信息,千万别被高额的报酬迷惑,天上不会掉馅饼。该类诈骗瞄准的目标主要是大学生、全职太太、小白领等人群。

  2、冒充客服诈骗:骗子通过非法渠道获取市民网购订单或者银行卡信息后,冒充淘宝客服给受害者打电话,称之前购买的某物品存在质量问题,主动要求退货退款,并可支付赔偿金;或者冒充银行客服以信用卡还款异常等理由获取受害人转账验证码信息,一旦受害者信以为真,就通过发送链接或索要短信验证码进行转账。

  【防骗提醒】凡是接到任何自称“电商平台”的客服电话,只要提到产品质量问题可以退款、领取赔偿金的都是诈骗;凡是声称银行客服人员向你索要转账验证码的都是诈骗。

  3、网络购物诈骗:骗子制造钓鱼网站,冒充正规购物网站及支付平台,或通过购物平台、微博、微信、邮件等渠道发布低价出售商品的信息,当事人信以为真,按照嫌疑人要求通过微信、支付宝、网银等先行付款,却永远无法收到货物。

  【防骗提醒】网络购物要选择正规平台和网站进行交易,要使用官方指定联系方式和商家联系,付款要有第三方账户担保,货物验收过以后再点击确认付款。避免使用QQ微信和卖家私下交流议价,凡是要求使用非官方渠道私下沟通的卖家,要留神极可能就是骗子。

  4、冒充熟人诈骗:骗子冒充事主领导、老师、朋友或者政府官员拨打事主电话或者加QQ、微信好友,骗取当事人信任,编造“临时手头紧、需要给他人转账送礼、发生意外急需用钱、资金周转、代缴话费、急需缴纳子女出国等各种培训费”等理由,诱使事主转账。

  【防骗提醒】凡是自称领导、熟人涉及借款、汇款等问题的,可以先咨询亲属、朋友辨别真伪,可以拨打对方常用号码或者视频聊天等方式,核实对方身份后再做决定。

  5、贷款诈骗:骗子以办理贷款“无抵押、额度高、利息低、办理快”为诱饵,一旦受害者信以为真,对方即以需先付利息、保证金、会员费、还款资金验证等名义不断要求转账。

  【防骗提醒】建议广大市民通过银行等正规途径办理贷款业务,凡是声称贷款时需先缴纳保证金或中介费、包装费、返点费、还款验证的,都是诈骗。

  6、婚恋交友诈骗:骗子在婚恋交友网站上注册信息或者通过即时聊天软件,冒充帅哥美女以恋爱、交友为目的骗取受害者信任,后以生病、家里出事、投资失败、共同投资、共同炒股等理由不断诱骗当事人汇款。

  【防骗提醒】网上认识,进行婚恋、交友,在未曾谋面之前,绝对不可盲目相信对方,给对方转款。见面之后,也要弄清楚对方的真实身份和意图,避免人才两空。

  7、游戏装备交易诈骗:骗子通过网站或者游戏界面发布买卖游戏装备、游戏帐号的虚假广告,一旦有人上钩,就会要求事主通过即时性聊天软件联系,以新用户需先交纳保证金、充值等名义要求受害者转账,又以系统卡、未成功等理由,要求事主多次转账操作,后拉黑对方。

  【防骗提醒】买卖游戏账号应在正规网站、专业平台上进行,转账要通过第三方支付平台担保,不要私下交易,没有任何安全保障。

  8、投资理财诈骗:骗子通过发布虚假信息,号称“低投入、高收益、无风险、回报快”,诱使受害人上钩,冒称“导师、操盘手”,诱导受害人将钱充值到平台,或汇至骗子个人账户。初期投资,先尝甜头,逐步设套,投资加大,本金全亏,平台关闭。

  【防骗提醒】你看上的是骗子的利润,骗子盯上的是你的本金。投资理财需谨慎,不要轻信陌生理财网站和APP,请到银行和正规交易平台进行,凡是自称有内幕信息、投资导师的,都是诈骗!

  9、冒充领导诈骗:骗子狐假虎威,冒充企业负责人加财务人员QQ微信好友,把财务人员拖入“公司高层”QQ微信群,以支付合同款、保证金、退款等名义,要求事主汇款。

  【防骗提醒】财务人员掌握着较大的资金周转权限,一旦被骗,涉案金额往往比较大。财务人员一定要严守财务管理制规定,不要轻易点击、添加陌生特别是涉及公司负责人名字的QQ、微信;接到QQ、微信发来的转账汇款指令,必须经过负责人当面、电线、冒充公检法诈骗:骗子拨打电话给当事人,先冒充社保局、医保局、快递邮局等工作人员,以涉嫌社保诈骗、医保诈骗、邮包藏毒等为由,声称受害人个人信息可能被冒用。再转接至“公安机关”、“检察院”、“法院”,进一步对受害人洗脑恐吓,诱骗当事人向安全账户汇款,或者以查验资金名义向受害人索要银行卡账户密码、转账验证码信息,骗取钱财。

  警方不会通过电话和视频做讯问笔录,逮捕证由警方在逮捕现场出示,不会通过传真和网络发放,更不会在网上查到。公检法机关从未设立所谓的“安全账户”,更不会通过网络查验资金。凡是电话里声称当事人涉嫌犯罪的,一律是诈骗!

  案件特征:犯罪嫌疑人通过短信、电话、网络社交软件与事主进行沟通,诱使事主主动转账汇款。

  第一时间电线报警,详细将骗子的银行账号、电话等相关信息告知民警。如果通过支付宝、微信等第三方支付平台进行转账汇款,要及时提供支付宝、微信等第三方支付平台的账号信息。

  反诈中心会联系银行或者第三方支付平台对骗子的银行账号、第三方支付账号进行快速冻结操作。需要注意的是,骗子为了逃避打击,会尽可能将资金快速转到下级卡,再经多层转账后取现。所以,一定要第一时间报警!!!

  如果是通过ATM机转账并且未到24小时,可以通过去银行柜台、电话银行等方式提出申请取消转账。

  根据央行相关通知规定,自2016年12月1日起,除向本人同行账户转账外,个人通过自助柜员机(含其他具有存取款功能的自助设备)转账的,延时24小时后到账。

  将相关证据资料整理并保存好。其中,一是转账凭证,包括ATM机转账凭条、网银转账截图、银行流水单等;二是与骗子联络的凭证,包括通话记录截图、电话通话详单、聊天内容截图等;三是其他与案件相关的证据资料。

  及时到属地派出所制作笔录,并提供相关证据资料。这些资料是警方开展侦查、串并案件的重要依据。案件破获后,这些资料也会作为证据使用,对犯罪嫌疑人量刑以及追缴赃款起到很重要的作用。

  案件特征:犯罪嫌疑人通过发送木马链接,诱使事主点击。在获取事主相关信息后,盗取事主银行卡或者第三方支付平台内账户资金。

  面对此类诈骗,应对流程与第一种情形基本相同,除了拨打110、取消转账、保存证据、制作笔录以外,还有两点需要特别注意。

  1、查询交易对手信息:报警前要及时联系银行查询资金流向,获取骗子银行账户信息。如果是支付宝、微信等第三方支付平台资金被盗,要联系相关平台的客服进行查询。特别注意:要通过官方途径联系查询,千万不要与在网络上搜索到的“客服”联系,因为对方很有可能也是骗子,防止二次被骗。

  2、刷机刷机:保存好木马链接信息内容及相关证据后,将中木马病毒的手机关机,并重新刷机。注意:不是恢复出厂设置,是到手机专卖店或通过资询售后服务商重新系统、重新刷机!并及时将中毒手机内使用过的银行、社交账户密码进行修改。

  遇到这种情况,您先稳稳心神,只要钱没被骗走,咱还是人生赢家。不过,为了尽快将骗子绳之以法,避免再去蒙骗他人,以下几点需要注意……

  1、如果手机已中木马病毒,哪怕没有资金损失也要及时刷机!刷机!刷机!并且更改相关密码。因为虽然没有资金损失,但木马病毒很有可能已经盗取了你手机内的各项信息。

  2、将相关网络诈骗信息线索,甚至是诈骗录音,通过110报警电话或其他方式提供给公安机关,警方会将这些线索汇总并开展工作。

  3、关注“山东反诈骗中心”“东营公安”公众号,随时浏览发布的防范预警文章,帮助大家提高防范意识。另外,对于电信网络诈骗一定要不听、不信、不理睬。对陌生链接、二维码一定不要轻易点击、不要轻易扫描。

  以上就是在遇到电信网络诈骗后的应对处理方法。总之,遇到此类情况,首先要保持冷静,并及时报警。警方会尽最大努力帮助您。警察蜀黍在重拳打击电信诈骗的同时,也会通过各种方式和渠道,让广大群众积极参与到反电信诈骗中来,共同遏制电信网络诈骗犯罪!

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